A.150万元B.100万元C.50万元美元D.20万元美元
A、基本建设资金 B、财政预算外资金 C、政策性房地产开发资金 D、党、团、工会设在单位的组织机构经费
A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入,将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户 B、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金 C、出租、出借银行结算账户 D、利用开立银行结算账户逃废银行债务
A.检查准备 B.检查实施 C.检查报告 D.检查处理
A.如遇被冻结单位帐户存款不足冻结数额时,银行在规定的冻结期内对该单位的往来帐户办理冻结交易手续B.冻结期从冻结的当日起开始计算C.冻结期至期满当天营业终了时为止D.如需延长,应重新办理冻结手续
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的; B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的; C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的; D、未按照规定履行客户身份识别义务的。