案件防控知识竞赛章节练习(2019.09.27)

判断题
纳入案件责任追究的间接责任人具体可划分为机构案件防控第一责任人、机构经营管理责任人和分管负责人。（）
答案：错误
单项选择题
近期传言某银行支行因为一笔违规批贷可能导致重大损失，记者李某找到他在该支行的一位朋友张某欲进行采访。在这种情况下，（）。
A、张某本着诚实信用的原则，有责任对李某将他所知道的情况实话实说
B、张某本着维护所在机构的形象和声誉的原则，应对该传言断然否认
C、如果李某答应不对外宣传，张某就可以将他所知道的情况告诉李某
D、张某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访
单项选择题
银行业金融机构应当严格执行（）、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。
A、款
B、密
C、印
D、单
问答题
贷款基本档案资料包括哪些内容？
答案：（1）借款展期申请审批表；
（2）借款展期协议书；
（3）贷款催收通知书；
（4）贷后检查...
问答题
《商业银行内部控制指引》对商业银行存款账户对账管理是如何规定的？
答案：
商业银行应对存款账户实施有效管理，与除储蓄存款以外的其他存款的所有人定期进行对账，并确保对账的适时有效。
判断题
营运资金可以用于购买股票和发放贷款。
答案：错误
多项选择题
押运的主要风险点是（）
A.押运人员与车辆
B.押运计划
C.装车、途中、交接
D.押运监控
E.外包押运