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章节练习
反洗钱考试反洗钱考试综合练习章节练习(2020.03.29)
来源:考试资料网
1
反洗钱岗人员必须经过培训并取得()方可上岗位。
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2.判断题
网点会计主管可以通过可疑交易手工录入功能录入所有账户发生的交易。
参考答案:
错
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3
金融机构在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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4
《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》根据以下哪些法律法规和公司制度制定的?()
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5.问答题
反洗钱预防措施的核心内容是什么?
参考答案:
大额交易和可疑交易报告制度对于反洗钱具有重要的作用,是反洗钱工作的核心内容。
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6
反洗钱中的累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况()。
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7
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
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8.判断题
财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账可以支取现金。
参考答案:
错
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9
以下哪些属于保险公司合规管理部门的职责:()
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10
查询个人客户的身份是否真实,可通过哪些途径进行核查?()
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