反洗钱考试反洗钱考试综合练习章节练习(2020.05.10)

来源：考试资料网

1 华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。

2 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与（）相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

3.判断题根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

4 对从事（）岗位的员工，各条线（部门）应制定有针对性的培训方案，并提高培训频率。

5 公司反洗钱工作的目标是通过依法开展反洗钱工作，履行反洗钱各项义务，有效识别、防范洗钱风险，健全反洗钱防控长效机制，确保洗钱风险管理与业务管理、合规管理有机融合，达到（）的目的。

6 以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式（）。

7 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

8.问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

金融机构总部或者由总部指定的一个机构

9.判断题洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。