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以高息为诱饵 骗取客户资金 进行个人高额消费的行为可构成集资诈骗罪
答案:
答案:是的,以高息为诱饵骗取客户资金进行个人高额消费的行为可以构成集资诈骗罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚构事...
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线下接收的明确涉刑的司法查冻扣客户 有权机关同意尽调的 应在查询完毕后 个工作日内将查冻扣客户信息录入新一代反洗钱系统
答案:
答案:5根据中国人民银行发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关规定,金融机构在接到有权...
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下列哪几项是客户服务子系统的功能模块 多选题 10分 0分A 网上下单B 货物追踪C 合同修改D 运输资源管理E 运输费用管理
答案:
答案:A 解析: 选项A "网上下单"是客户服务子系统的一个功能模块,允许客户通过网络平台提交订单。选项B "货...
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