微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
首页
题库
网课
在线模考
桌面端
登录
搜标题
搜题干
搜选项
银行柜员考试反洗钱规定判断题每日一练(2016.04.29)
判断题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
判断题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
判断题
违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。
答案：
错误
点击查看答案解析
手机看题
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
判断题
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
