《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。

金融机构应当按照（）的原则，妥善保管客户身份资料和交易记录。