最新试题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
题型:判断题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到发出补正通知的()工作日内补正。
题型:单项选择题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
题型:判断题
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
题型:判断题
违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。
题型:判断题
财政部是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
题型:判断题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
题型:判断题
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
题型:判断题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
题型:判断题
《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
题型:判断题