客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融...

判断题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。

1.判断题金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

2.判断题中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

3.判断题国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

4.判断题财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

5.判断题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

6.判断题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

7.判断题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

8.判断题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

9.判断题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

10.判断题金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。