判断题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
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反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
题型:多项选择题
违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。
题型:判断题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
题型:判断题
财政部是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
题型:判断题
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
题型:判断题
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。
题型:判断题
()负责全国的反洗钱监督管理工作。
题型:单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
题型:判断题
《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
题型:判断题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度。
题型:判断题