金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）。

财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。

中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。