银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。

财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过()小时。