《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。

中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。

违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。