经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查...

单项选择题经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过()小时。

A、24小时
B、36小时
C、48小时
D、72小时

1.单项选择题（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.国务院反洗钱行政主管部门
B.银监会
C.保监会
D.财政部

2.判断题金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。

3.判断题银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。

4.判断题银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。

5.判断题银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。

6.判断题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

7.判断题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。

8.判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

9.判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。

10.判断题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。