《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）。

银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。

反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。