A、政策性银行、商业性银行
B、信用合作社、邮政储汇机构
C、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司
D、期货经纪公司
E、保险公司
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A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定,泄露有关信息的
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、未按照规定在网点设置反洗钱岗位
E、未按照规定建立客户身份识别系统
A、在中华人民共和国境内设立的金融机构
B、在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D、在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E、所有的企业
A、2个
B、6个
C、4个
D、5个
A、24小时
B、36小时
C、48小时
D、72小时
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.银监会
C.保监会
D.财政部
最新试题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到发出补正通知的()工作日内补正。
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()。
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
金融机构应当按照()的原则,妥善保管客户身份资料和交易记录。
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告。