A．公安机关 B．工商管理部门 C．保险经纪公司 D．代理行
A.汇款人工作单位 B.汇款人住所 C.汇款行地址 D.汇款人身份证明文件
A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关 B.宣传方式可灵活多样 C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等 D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
A．填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动 D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A.行员证 B.执法证 C.检查证 D.身份证
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