A．公安机关
B．工商管理部门
C．保险经纪公司
D．代理行
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A．不包括
B．包括
C．金融机构自行决定
D．随意
A．中国人民银行总行
B．金融机构总部
C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D．独立承担法律责任的金融机构分支机构
A．填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A．填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动
D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A．每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B．每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C．重大情况及时报告
D．不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
A．表间数据的对照关系失实
B．数据信息无理由徒增、徒降
C．所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D．报表体现分支机构数少于实际数
A．反洗钱内部控制制度建设情况
B．反洗钱工作机构和岗位设立情况
C．反洗钱宣传和培训情况
D．反洗钱年度内部审计情况
A．中国人民银行
B．中国人民银行上海总部
C．中国人民银行各大分行
D．中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
A．年度结束后10个工作日内报告
B．金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告
C．年度结束后5个工作日内报告
D．金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
A．指定专人负责此项工作
B．向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C．如实反映反洗钱工作情况
D．主动配合公安机关调研可疑交易线索
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。
《反洗钱非现场监管办法（实行）》账户填报单位是指（）
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后可执行。
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息？
《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报（）。
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。