A.表间数据的对照关系失实
B.数据信息无理由徒增、徒降
C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D.报表体现分支机构数少于实际数
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A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
A.中国人民银行
B.中国人民银行上海总部
C.中国人民银行各大分行
D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行
A.年度结束后10个工作日内报告
B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构,而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后5个工作日内报告
D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关调研可疑交易线索
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
A.执行客户身份识别制定的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训情况
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C.执行客户身份识别制度的情况
D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
最新试题
《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报()
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些()
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些()
原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后,金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩,若其陈述的事实,理由以及提交的证据成立的,中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
反洗钱非现场监管的步骤包括()
以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性。
《反洗钱非现场监管办法(实行)》账户填报单位是指()
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报()。