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A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B.被约见人
C.单位负责人
D.部门负责人
A.5日
B.10日
C.1日
D.2日
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
A.现场检查
B.行政调查
C.案件协查
D.信息分析
A.银行
B.保险
C.证券
D.期货
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.公安机关
B.工商管理部门
C.保险经纪公司
D.代理行
A.不包括
B.包括
C.金融机构自行决定
D.随意
A.中国人民银行总行
B.金融机构总部
C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D.独立承担法律责任的金融机构分支机构
最新试题
《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报()
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些?()
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写?
居民是指在中国居住1年以上者,外国留学生、就医人员及领使馆工作人员及家属除外。
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些()
原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()。
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后,金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩,若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的,中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。