A、指定专人负责此项工作
B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C、如实反映反洗钱工作情况
D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
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A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C、报告可疑交易的情况
D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B.被约见人
C.单位负责人
D.部门负责人
A.5日
B.10日
C.1日
D.2日
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
A.现场检查
B.行政调查
C.案件协查
D.信息分析
A.银行
B.保险
C.证券
D.期货
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
最新试题
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报()。
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后,金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩,若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的,中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息?
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些()
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()
反洗钱非现场监管的步骤包括()
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前()送达通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等。