A、中国人民银行总行
B、金融机构总部
C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D、独立承担法律责任的金融机构分支机构
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A、表见数据对照关系失实
B、数据信息无理由徒增、徒降
C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D、报表体现分支机构数少于实际数
A、指定专人负责此项工作
B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C、如实反映反洗钱工作情况
D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C、报告可疑交易的情况
D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B.被约见人
C.单位负责人
D.部门负责人
A.5日
B.10日
C.1日
D.2日
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
A.现场检查
B.行政调查
C.案件协查
D.信息分析
最新试题
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息?
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()。
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()
反洗钱非现场监管的步骤包括()
原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报()
《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。