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反洗钱考试金融系统反洗钱知识单项选择题每日一练(2017.04.04)

  • 单项选择题

    下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()

    A.询问
    B.查阅、复制
    C.封存
    D.临时冻结
  • 单项选择题

    在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权?()

    A.总行、上海总部
    B.分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行
    C.副省级城市中心支行
    D.地市级城市中心支行

  • 单项选择题

    下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?()

    A.中国人民银行
    B.中国人民银行营业管理部
    C.中国人民银行无锡市中心支行
    D.中国人民银行宝库县支行

  • 单项选择题

    以下职责不是现场检查组长的职责?()

    A.主持进场会谈
    B.决定现场检查进度
    C.确认现场检查结果
    D.主持离场会谈

  • 单项选择题

    根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()

    A.金融机构主管
    B.金融机构有关人员
    C.非金融机构工作人员
    D.金融机构反洗钱工作人员
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