单项选择题根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
A.金融机构主管
B.金融机构有关人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
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1.单项选择题对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?()
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
2.多项选择题中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()
A.被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构
B.调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
C.调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施
D.每种调查措施均有严格限制
E.《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
8.判断题调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
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检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
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