填空题现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
最新试题
检查组应指定检查组组长和()。
题型:填空题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
题型:判断题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
题型:填空题
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
题型:判断题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
题型:填空题
不同层次的法律适用“()”的原则。
题型:填空题
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
题型:填空题
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
题型:判断题
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
题型:判断题