现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。