判断题被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认,但不得提出异议。
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
题型:填空题
银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
题型:填空题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
题型:判断题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
题型:填空题
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
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不同层次的法律适用“()”的原则。
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对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
题型:填空题
现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
题型:填空题