填空题检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
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从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
题型:填空题
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
题型:判断题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
题型:判断题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
题型:判断题
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
题型:判断题
1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
题型:填空题
不同层次的法律适用“()”的原则。
题型:填空题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
题型:判断题
各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。
题型:判断题