判断题中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
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1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
题型:填空题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
题型:填空题
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
题型:填空题
各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。
题型:判断题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
金融领域的反洗钱立足于()。
题型:填空题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
题型:填空题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
题型:填空题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
题型:判断题
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
题型:判断题