填空题广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
题型:填空题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
题型:填空题
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
题型:填空题
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
题型:填空题
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
题型:判断题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
题型:判断题
检查组应指定检查组组长和()。
题型:填空题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
题型:填空题
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
题型:填空题