最新试题
金融领域的反洗钱立足于()。
题型:填空题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
题型:判断题
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
题型:填空题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
题型:填空题
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
题型:判断题
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
题型:判断题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
题型:填空题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
题型:判断题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
题型:填空题
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
题型:填空题