应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具...

判断题应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。

1.判断题中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

2.判断题国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

3.判断题在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

4.判断题金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

5.判断题金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。

6.判断题执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

7.填空题司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

8.填空题金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。

9.填空题广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

10.填空题银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。