填空题现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
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反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
题型:填空题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
题型:填空题
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
题型:填空题
银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
题型:填空题
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
题型:填空题
检查组应指定检查组组长和()。
题型:填空题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
题型:填空题
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
题型:判断题