检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。

金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。

打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。

现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。