判断题现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以反映现场检查工作情况为重点,应报本行行长或者副行长。
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不同层次的法律适用“()”的原则。
题型:填空题
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
题型:判断题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
题型:填空题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
题型:判断题
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
题型:填空题
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
题型:填空题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
题型:填空题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
题型:判断题
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
题型:填空题
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
题型:填空题