对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

金融领域的反洗钱立足于（）。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。