判断题反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
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主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
题型:填空题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
题型:判断题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
题型:判断题
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
题型:判断题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
题型:填空题
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
题型:填空题
对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
题型:填空题
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
题型:判断题
不同层次的法律适用“()”的原则。
题型:填空题