判断题调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
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中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
题型:判断题
检查组应指定检查组组长和()。
题型:填空题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
题型:判断题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
题型:判断题
不同层次的法律适用“()”的原则。
题型:填空题
现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
题型:填空题
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
题型:填空题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
题型:填空题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
题型:判断题