判断题中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
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金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
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反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
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中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
题型:填空题
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
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司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
题型:填空题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
题型:判断题
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
题型:判断题
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
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行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
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现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题