判断题调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
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现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
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金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
题型:判断题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
题型:填空题
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
题型:填空题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
题型:填空题
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
题型:填空题
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
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主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
题型:填空题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
题型:填空题