判断题进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。()
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现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
题型:填空题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
题型:填空题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
题型:判断题
现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
题型:填空题
对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
题型:填空题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
题型:判断题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
题型:填空题
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
题型:填空题
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
题型:填空题
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
题型:填空题