尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。

检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。

对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。