判断题中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员。
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中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
题型:判断题
对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
题型:填空题
1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
题型:填空题
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
题型:填空题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
题型:判断题
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
题型:填空题
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
题型:填空题
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
题型:填空题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
题型:填空题