对跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，都需要中国人民银行总...

判断题对跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，都需要中国人民银行总行负责调查。

1.判断题中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

2.判断题中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。

3.判断题调查审批是反洗钱调查的非必经程序。

4.判断题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

5.判断题在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。

6.判断题反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。

7.判断题中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。

8.判断题进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于2人，并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。（）

9.判断题中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

10.判断题调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。