判断题科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害。
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从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
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打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
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在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
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不同层次的法律适用“()”的原则。
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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检查组应指定检查组组长和()。
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现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题