单项选择题对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?()
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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1.多项选择题中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()
A.被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构
B.调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
C.调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施
D.每种调查措施均有严格限制
E.《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
7.判断题调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
最新试题
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
题型:填空题
对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
题型:填空题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
题型:判断题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
题型:填空题
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
题型:填空题
现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
题型:填空题
检查组应指定检查组组长和()。
题型:填空题
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
题型:填空题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
题型:判断题