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反洗钱考试反洗钱法单项选择题每日一练(2017.10.04)

  • 单项选择题

    《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。

    A.贵金属
    B.现金、无记名有价证券
    C.高档消费品
    D.有价证券

  • 单项选择题

    《反洗钱法》总共分为总则等()章,37条。

    A.3
    B.4
    C.5
    D.7

  • 单项选择题

    按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。

    A.3年
    B.5年
    C.10年
    D.15年

  • 单项选择题

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()

    A、10万美元以上
    B、5万美元以上
    C、1万美元以上

  • 单项选择题

    按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。

    A.至少保存5年
    B.至少保存10年
    C.立即销毁
    D.退还给客户

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