金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）派出机构责令限期改正。

从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。

从业机构应当定期或者在（）、（）发生重大变化、拓展新的（）、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。

非银行支付机构是指依法取得（），获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务的非银行机构。

从业机构应当建立健全（）和（），以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析，对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。

从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。

金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信（）。

从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。

定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。

金融机构未履行客户身份识别义务的，（）处一万元以上五万元以下罚款。