非银行支付机构是指依法取得（），获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支...

填空题非银行支付机构是指依法取得（），获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务的非银行机构。

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1.填空题行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据（）和（），组织从业机构制定或调整，报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布施行的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。

2.填空题金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信（）。

3.多项选择题从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查，按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料，对所提供的信息、数据和资料的（）负责，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。

A.真实性
B.准确性
C.完整性

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4.多项选择题从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述（）。

A.信息
B.数据
C.资料

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5.多项选择题从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的（），妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。

A.保存范围
B.保存期限
C.技术标准

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6.问答题从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测？

参考答案：（1）中国政府发布的或者承认执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（2）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及...

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7.多项选择题不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。