反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2017.11.26)

单项选择题
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A、组织反洗钱培训
B、召开反洗钱会议
C、修订反洗钱制度
D、配合中国人民银行调查可疑交易活动
单项选择题
我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）
A．反洗钱义务法
B．反洗钱预防法
C．反洗钱专门法
D．反洗钱行为法
单项选择题
下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）
A.会计师事务所
B.担保公司
C.信托投资公司
D.投资咨询公司
单项选择题
1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了（）
A．洗钱罪
B．巨额财产来源不名罪
C．掩饰、隐瞒毒赃来源和性质罪
D．窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪
单项选择题
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
A.可疑交易
B.有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C.大额交易
D.怀疑客户属于美国制裁名单